Kripto Para Borsası OKX ABD Adalet Bakanlığı’nın Hedefinde

Kripto piyasalarının sıkça gündeme gelen konusu kara para aklama, ABD Adalet Bakanlığı’nın radarında bulunuyor. OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Şirket, yaklaşık 505 milyon dolarlık bir para cezası ve kaybedilmiş harç ödemeyi kabul etti.

Seyşeller, Merkezi Vergi Cenneti Olarak Kabul Ediliyor

Aux Cayes FinTech Co, Seyşeller merkezli bir kuruluş olarak lisanssız para transferi işi yürüttüğünü itiraf etti. Şirket, cezayı veren Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla’nın huzurunda savunmasını yaptı.

OKX, Dünyanın Dördüncü Büyük Kripto Para Borsası

CoinMarketCap verilerine göre OKX, dünyanın dördüncü büyük kripto para spot borsası konumunda bulunuyor. Bu konum, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine dayanıyor.

Savcılar, OKX’e Ağır Suçlamalar Yöneltti

Savcılar, OKX’in 2018’den 2024’e kadar ABD’deki kullanıcılara platformu kullanma izni vererek kendi politikalarını ihlal ettiğini iddia ettiler. Ayrıca borsanın 5 milyar doların üzerinde şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.

1 Trilyon Dolarlık İşlem ve Milyonlarca Dolarlık Kar

Yetkililer, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve borsanın bu işlemlerden milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini belirtti.

Kullanıcılara Engeli Aşma Talimatı İddiası

Savcılar, OKX’in bazen müşterileri platforma erişim engellerini aşmayı teşvik ettiğini de iddia ettiler. Bir çalışanın, kimlik doğrulamada rastgele numaralar kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini önerdiği iddia edildi.